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2024-03-12 17:52:29

赵东涉帮信罪正式开庭，其他币圈大佬们现在还好吗？_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper

信罪正式开庭，其他币圈大佬们现在还好吗？_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1赵东涉帮信罪正式开庭，其他币圈大佬们现在还好吗？2021-05-13 16:51来源：澎湃新闻·澎湃号·湃客字号本文来自微信公众号“有牛财经”（yncj_cn），作者：长江中下游学者最近，币圈内人人关注的无疑是OTC大佬赵东的案件。根据媒体报道，5月12日，杭州市西湖区人民法院今日依法对赵东、赵鹏案件进行审理。这起案件涉及非法结算、给赌博黑灰产倒流至少31亿人民币，而赵东从中获得OTC业务相关利益分红70%。根据法院发布的消息，赵东涉嫌非法经营罪和帮助信息网络犯罪活动罪，按照相关法律法规，前者刑期最长五年，而后者最长仅有三年，如果两项罪名都成立的话，或许将会有好多年看不到赵东。事实上，除了赵东以外，还有不少像他一样从互联网行业跨界进入区块链领域的“大佬”，而他们的结果却也不尽相同。区块链成新风口，互联网“大佬”跑步入场赵东在业内俗称“黑庄东”，也被称为“东叔”，上班时被大学同学拉着一起制作了一款互联网天气应用，也就是后来的“墨迹天气”。可是2011年底，因为一些内部纷争，赵东带着一大笔补偿，选择离开墨迹天气。2013年，赵东来到了车库咖啡做CTO，在这里他结识了宝二爷、李笑来等币圈早期知名人物，开始正式接触币圈。在这些币圈大佬的指引下，赵东先买了10个比特币开始体验，仅仅两周，这1万块钱便翻了个倍。当尝试过炒币带来的收益后，赵东带着从墨迹天气离开时拿到的1000万补偿，梭哈币圈。在币圈摸爬滚打多年的赵东，从炒比特币、炒比特币期货、挖矿，再到做场外交易（OTC）、基金、创立人人比特，在2013年的上涨潮中，赵东的一千万很快就变成了一个亿。与赵东相似的是，陈伟星、惠轶、李笑来等大佬都是跨界进入币圈。在这些大佬中，陈伟星与赵东最为相似，都是技术出身，都是因为各种原因从创业项目中离开。陈伟星在毕业之后最开始做的是网页游戏和移动互联网应用，做过《魔力学堂》、《征战天下》、《悟空Q传》等大众熟知的游戏，不过真正让外界认识他的，是其2012年推出的“快的打车”，快的与滴滴的打车大战现在还让外界津津乐道。在快的和滴滴合并之后，陈伟星选择退出，成为投资人并看好区块链领域，投过的项目里面包括币安、火币网、波场TRON等。不过陈伟星在币圈似乎不太受欢迎，在2018年还与李笑来互怼，成了当时的年度大战。至于李笑来和惠轶，一个是新东方老师出身，一个是互联网金融出身。其中被称为“中国比特币首富”的李笑来，2008年从当时税后年薪60万的新东方教师岗位离职后，加入了国内刚刚兴起的币圈。惠轶则是从IBM中国研究中心离职后，曾两次创立P2P公司，并躲过了P2P暴雷潮，也曾在A股5000点时逃顶躲过股灾，业内人士甚至给他一个“惠神”的称号。2017年，经过P2P磨炼的惠轶带着比特易，跑步进入区块链行业，这款产品主要是给用户提供比特币行情和资讯，一年后，比特易号称拿到了软银中国的战略投资，并宣称这是软银中国投资的第一个区块链项目。总的来看，这几位币圈大佬，都是从其他行业出身，都有一定的资金基础，不过最后的命运却各不相同。有人被捕、有人自杀、有人退出，币圈大佬们都怎么了？赚到一个亿的赵东在当时认为比特币是稳赚不赔的买卖，于是开始带着朋友炒币并承诺保本，甚至他自己还开始加杠杆，最终因为比特币价格突然崩盘，赵东多次爆仓，直接从身家过亿变为负债6000万。最终靠着做场外交易才逐渐走出低谷。去年的六七月份，赵东被抓的消息，在大大小小的币圈社区内疯传。今年4月15日，杭州西湖区人民法院对“赵东案”的开庭进行排期，赵东涉嫌“非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪”。自从赵东被警方带走调查后，他的具体情况一直被业内所关注。此前有媒体称，警方获得了一段赵东某公司员工与涉嫌逃汇不法分子聚集的视频，涉嫌协助资金外逃，就此展开的侦查行动。赵东第一次进入低谷后，还能东山再起，虽然最终还是因为某些事情将要身陷囹圄，但惠轶就没那么好运了。随着惠轶的业务做得风生水起江湖地位逐渐稳定，再加上对外宣称有软银资本加持，很多投资人将手中的比特币，交给了比特易进行托管理财。2019年，惠轶带着用户的数千个比特币用100倍杠杆做空，万万没想到，比特币价格持续上涨，最终惠轶爆仓，血本无归。虽然还有惠轶因为给P2P业务输血失败跑路了的说法，但流传最广的还是“自杀说”。惠轶自杀的消息传出后，软银中国方面向媒体表示，并未投资比特易，只是曾经接触过，但是后来放弃了投资计划。与赵东、惠轶不一样的是，“币圈首富”李笑来做得好几个项目曝光之后，与币圈众人互怼多轮，选择退出币圈开始转行，留下了一句话——“比特币是一场骗局”，退出币圈的李笑来开始出书、开课，就像是回到在新东方的时候，不过最近李笑来的业务做的似乎不是很顺心，他曾经推出的“一块听听”在今年1月份正式宣布关闭。这几位大佬中，仅剩陈伟星还活跃在币圈里，不过与其说是币圈大佬，陈伟星做得更多的还是投资而不是炒币，他执掌泛城资本在这几年里投出了一堆独角兽。铁打的币圈，流水的大佬，币圈大佬们的事迹远不是几段话就能说得完，无论是赵东、惠轶，还是李笑来、陈伟星，都是在币圈上行的时候跨行业进入，现在看来，这些所谓的大佬也是会被割韭菜的，正所谓王权没有永恒的，“大佬们”也不一定有。特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报#区块链#比特币#币圈#李笑来#赵东#案件查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

加密货币交易与非法经营罪的距离：从“OTC第一人”赵东被抓说起_腾讯新闻

加密货币交易与非法经营罪的距离：从“OTC第一人”赵东被抓说起

引言

2023年12月27日最高人民检察院在其公众号发布了一篇《惩治涉外汇违法犯罪典型案例》又一次绷紧了币圈人（尤其是U商）的神经，上次广东省高院的一篇文章中以大埔县法院的案例说明买卖虚拟货币具有极大的社会危险性，刘律师基于法院公布的案情内容撰写了《买卖USDT泰达币，构成非法经营罪？》进行了简单地分析，后来也有同行以及公安人员联系刘律师提出不同的观点，但是他们同时也补充了很多广东省高院的公众号文章没有披露的内容，但是仅仅基于广东省高院公开的案件信息刘律师认为买卖USDT是不构成非法经营罪的。在本次的最高——检文章中，较为引人关注的原因有二：一是第一个案例中被告人赵某其实就是币圈大佬赵东；二是最高检以典型案例的形式公布的8个案例中全是和外汇相关（部分案例是以虚拟货币的形式参与外汇交易），均是涉及到非法经营罪，这不由得再次让人（尤其是基层公安、检察院）加深对“虚拟货币交易=非法经营罪”的刻板印象。

“赵某等人非法经营案”到底说了啥？

根据杭州西湖区法院的判决，赵东等人共有两个行为触及刑律：

一是从事非法支付结算业务：2019年6月至12月，赵东等人明知他人（尤某）的钱款来源非法，仍然使用个人银行账户收取人民币并向尤某兑换虚拟货币获利，交易金额2429余万元。赵东获利3.5万元；

二是非法买卖外汇：2019年2月至2020年4月，赵东等人阿联酋为他人提供外币（阿联酋法币：迪拉姆币）与人民币的兑换及支付服务，期间兑换人民币4385余万元，获利87万余元。至于具体的模式最高检披露的案例中已经较为详细，刘律不再赘述。

最终，赵东被一审法院判处有期徒刑7年，罚金230万元。赵东是很有话题或者说很有争议的人物，熟悉币圈的朋友肯定知道以上两个情节不光赵东，甚至很多场外交易的U商都可能会有所涉及，甚至金额会更大。那么未来很多未知的风险会不会降临到自己头上？

02 虚拟货币交易为什么定非法经营罪？

我们以赵东的案例分析，目前至少有两类虚拟货币交易会被定非法经营罪：一是明知他人用于违法犯罪，仍然为他人提供虚拟货币兑换的；二是以虚拟货币为媒介实质上进行人民币和外币兑换的。

根据“9.24通知”（《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》）的规定，我国大陆严禁任何人、任何机构、组织“开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务”，若违反此规定，严重情形下是要被追究刑事责任的。对于通过虚拟货币方式进行非法支付结算、非法买卖外汇最可能涉嫌的也就是非法经营罪了，此罪一共有两档：5年以下或拘役+罚金、5年以上+罚金或没收财产；罚金的数额在违法所得的1倍以上5倍以下，也是相当地重了。

我国的

外汇管制

我国目前施行严格的外汇管制制度，根据国家外汇管理局的《个人外汇管理办法实施细则》，我国大陆居民原则上个人结汇及境内购汇的年度总额分别为每人每年等值5万美元，违反此规定的要承担相应的法律责任。

根据1998年《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》的规定，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重的，按照非法经营罪定罪处罚。

也就是说目前我国公民的结汇及购汇分别不能超过5万美元，同时必须在规定的交易场所进行（如外汇交易中心、有资质的银行），如果违反，对于公民一般是处以行政处罚；但是对于业务提供方来说则是涉嫌构成非法经营罪了。

非法经营罪的前世今生

非法经营罪的前身是1979年刑法中的“投机倒把罪”，1997年刑法将其分解后，便有了非法经营罪。

如果说寻衅滋事罪是管理社会公共秩序中的“口袋罪”的话，那么非法经营罪绝对是管理市场经济秩序中的“口袋罪”，有关非法经营罪的司法解释或相关规定近20余个，从烟草售卖到森林资源保护，从食品安全到兴奋剂使用，从无线电管理到网络安全，当然也包括非法支付结算行为和非法买卖外汇行为。

具体来说，我国公民只要在规定场所以外买卖外汇达到以下条件任一标准，扰乱金融市场秩序的，就构成非法经营罪：

（一）非法买卖外汇 20 万美元以上；

（二）或违法所得5万人民币。

对于涉及到兑换外币的U商来说，以上条件是非常容易突破的。

结语

我们再重申一下目前司法实务中已经被确定可以定非法经营罪的行为：一是明知对方从事违法犯罪活动，仍然为其提供虚拟货币兑换服务（一般是虚拟货币和法币的兑换，至于说不同币种之间的虚拟货币兑换是否构罪要具体分析）；二是通过虚拟货币进行人民币和外币之间的兑换活动，此种行为实际上是进行或者帮助他人进行非法买卖外汇。

本次最高检联合外汇管理局发布的8个典型案例主要是为了规制涉外汇的违法犯罪活动，而且基本都是对敲型的非法外汇买卖、逃汇等活动。基于虚拟货币的匿名性等特征，它在外汇类犯罪中的使用比例大大增加，这就提示币圈玩家们（尤其是U商）在涉及外汇类的业务中一定要慎之又慎，尤其要注意甚至刑事合规的重要性，避免引火烧身。

详细回顾赵东“被调查”始末为何涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得”？_腾讯新闻

详细回顾赵东“被调查”始末为何涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得”？

7月2日，关于币圈OTC大佬赵东“被调查”一事引发广泛关注。中午一条传闻在币圈广泛流传，称上午10:40左右被盐城警方带走。虽然信息基本不实，但核心“被调查”的事实还是因此遭到披露。

随后吴说区块链从多个渠道证实，赵东于24日凌晨受到杭州警方调查，多名币圈知名人士正在参与援助。上述传闻中的盐城、今日等信息均为不实。与此同时，1点左右多个赵东OTC团队+外部人员微信工作群主动进行了解散。

下午4时左右，人人比特通过星球日报发声，称赵东并未直接参与非法交易业务。由于处于冻卡监督风口，北京某OTC团队（赵东曾参与投资）因涉及疑似诈骗资金交易正在配合警方调查取证。

但此处称“未直接参与非法交易业务”有些不妥，因为法院尚未判决，不应直接定义为非法，进而让外界觉得赵东间接参与了非法交易业务。

随后人人比特CMO也通过微博发声，称"赵东本人并未直接参与交易业务，系作为投资人主动配合调查，配合有关部门反诈骗、反洗钱调查是公民应尽义务，待配合调查完毕后会跟大家公开回应，请大家放心。"

吴说区块链获悉，赵东或其投资的OTC团队或涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得”。就在6月30日吴说区块链曾经发文详细解释这一罪名：币圈冻卡潮（7）：OTC交易触碰这7条可能被认定犯罪必须警惕。

如人人比特回应中所称，近期处于冻卡监督风口。吴说区块链曾披露东莞严查电信诈骗，导致不少OTC商遭到拘留，上千张卡遭到冻结；此后广西等地都有涉嫌洗钱的OTC商遭到调查与拘留。

当然目前还有一些问题未解。北京这只OTC团队的股东组成？涉及的具体案件是？以及会否波及到其他OTC商？（以东莞为例，一个OTC商出事往往会有大量连带）后续吴说会继续关注。

人人比特也发表了相关声明，强调组织运营减少个人影响，5月开始推行双CEO轮岗机制等，是团队长期发展的基础。

详解OTC商必须十级警惕的掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

夏巍律师说，掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是场外交易者几乎唯一可能涉及的罪名，也是OTC交易者必须重点关注的部分。区分犯罪与否的关键是：明知是犯罪所得及其产生的收益。也就是说，如果明知道买币的钱是来自于犯罪还跟对方做交易，就会触犯这个罪。

【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。疑似是在此次案件中，赵东或其工作人员，是直接负责的主管人员和其他直接责任人员，就有可能遭到调查。换言之，如果赵东可以证明对此并不知情，又不是公司的直接负责人，应该就没有相关的责任。

“明知”的定义不是我们以为的，而是有法律上的专门定义：

（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；

（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；

（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；

（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；

（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；

（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；

（七）其他可以认定行为人明知的情形。

从这里可以看出，对于一个场外交易的商户来说，如果他收币时价格过低、收取过高的手续费、帮人在多个账户存钱以及帮熟人存大额来源不明的钱，都属于“明知”。就是说，只要做了这些事就涉嫌犯罪，即使自己不知道钱的来源也不行。

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日赚1000万的币圈大佬！疑被警方带走调查，据传涉嫌OTC犯罪 - 知乎

日赚1000万的币圈大佬！疑被警方带走调查，据传涉嫌OTC犯罪 - 知乎首发于币圈之家切换模式写文章登录/注册日赚1000万的币圈大佬！疑被警方带走调查，据传涉嫌OTC犯罪老鹰看行情专注深耕加密领域，公号：飞鹰Community 日前，据多家媒体报道，场外加密货币借贷平台人人比特创始人赵东疑被杭州警方带走协助调查，或因OTC交易有关，涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得”。对于网络传的沸沸扬扬的赵东“被抓”事件，赵东本人也并未出面辟谣作证，作为人人比特CMO的梓岑在社交媒体平台表示，赵东本人并未直接参与交易业务。系作为投资人主动配合调查，配合有关部门反诈骗、反洗钱调查是公民应尽义务，待配合调查完毕后会跟大家公开回应。人人比特官方也通过星球日报发声，称赵东并未直接参与非法交易业务，由于处于冻卡监督风口，北京某OTC团队（赵东曾参与投资）因涉及疑似诈骗资金交易正在配合警方调查取证。值得一提的是，赵东的微博名为“赵乐天”，此前无论是转发微博还是发微博频率都非常高，而其最近的微博更新却停留在6月18日。从这一系列的反应来看，赵东很大概率上是被警察“带走”了。赵东的币圈传奇赵东就误打误撞的进入了“币圈”这个大圈子。刚进入圈子的赵东对这群人谈论的事情一无所知，但和这群人长时间的接触后，技术出身的赵东大概了解到了这种叫做比特币的东西，但仍然是一知半解。直到赵东被拉进了一个叫做“和平饭店”的微信群，每当群里加入一个新人的时候都会被群友问“仰望星空了吗？”，而这里的“星空”就是当时“币圈”地位非常高的吴刚。在吴刚的指导下，赵东决定买几个比特币试试水，便花了一万块钱买了几十个比特币。殊不知，令赵东没有想到的是，两个星期过后，比特币就大涨了，赵东激动的抛售了之前买了几十个比特币，轻轻松松挣了一万块钱。这次意外的收获使赵东喜出望外，马上花钱买了自己人生第一部iPhone手机！也是从那时起，赵东决定开始大量的买入比特币。按理说，当时赵东卖掉了“墨迹天气”的股份，手上有很多钱可以投资比特币，但他仍旧苦口婆心的劝老婆把房子也卖掉了，全部投进了比特币里。不仅自己炒币，赵东还拉上了自己在车库咖啡的同事们一起买币。其中就有现在赚得盆满钵满的比特世界创始人赵国峰，那时的赵东一下就从比特币小白变成了比特币的布道者。除了炒币，李林还和李笑来、宝二爷等人一起开起了“矿场”。就在他们把精力都放在“矿场”上的时候。李林找到了赵东，说要搞个数字货币的交易所，想拉赵东的投资。但那时的赵东把精力都放在了“矿场”上，所以也错过了这个日后国内顶尖交易平台——火币网！从赚1000万到亏1.5亿，赵东遭遇冰火两重天2013年，尝到甜头的赵东抱着投机的心理，赵东用卖房的和之前卖“墨迹天气”股份的100多万买入了两千多个比特币，想以此大赚一笔。正如赵东所料到那样，比特币在2013年整年都呈迅猛上涨的态势，赵东所买的两千多个比特币也暴涨了10倍，投进去的100万摇身一变就变成了1000万。经历了暴富感觉的赵东开始愈发膨胀，开始带着身边的朋友一起炒币，还承诺大家在保本的前提下会获得巨额的回报。因为之前赵东确实靠炒币挣了很多钱，所以有了挣钱经历的背书后，朋友都把钱给了赵东。即时这样，赵东仍然觉得本金还不够，因为他认定了比特币投资是中稳赚不赔的买卖，于是变得更加贪婪，开始玩杠杆。但这次，剧情的发展似乎就没有之前那么顺利了，甚至不能用“不顺利”来形容了。2014伊始，比特币遭遇了前所未有的大跌，很多投资者亏得血本无归。也就是在那年的2月赵东的比特币遭遇了爆仓，当日就亏掉了9000个比特币，折合成当时的美元价值800万美元。最后，赵东还是通过李笑来等朋友的仗义资助才度过了这次难关。但上头了的赵东并没有因此收手，越玩越大，最后连续爆仓三次，亏得体无完肤。“矿场”雪上加霜，赵东被逼入绝境因为币价大跌，他的矿场也入不敷出，损失惨重！2015 年年初，比特币跌倒900人民币之后，赵东不得已边卖掉所有的挖矿设备（因为之前募资有债务），原价5000万人民币生产的矿机，不到300万人民币卖掉了。而且由于那时候几乎没人接手赵东的矿机。在赵东最艰难的时候，身上只有10万人民币+6000万人民币债务。那一年加上爆仓的亏损赵东总亏损达到了1.5亿人民币。涅槃重生当时走投无路的赵东只能从上海回到了“车库咖啡”，一路上赵东又想出了一个好点子——场外交易。赵东发现“币圈”这个圈子是众多传统投资人想要进场，但又苦于无人引导的状态，如果凭借自己之前累积的良好信誉，可以帮这些进行担保交易。于是赵东便做起了这种“场外交易”的生意，大的单子也做，小的单子也不嫌弃。到最后也就有人被警方带走调查的新闻，至于事情的真实性，我们会持续跟进。发布于 2020-07-07 15:16场外交易市场 (OTC)赞同添加评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录币

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详细回顾赵东被调查始末为何涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得”?

2020年07月03日 09:41

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　　来源：吴说区块链real

　　7月2日，关于币圈OTC大佬赵东“被调查”一事引发广泛关注。中午一条传闻在币圈广泛流传，称上午10：40左右被盐城警方带走。虽然信息基本不实，但核心“被调查”的事实还是因此遭到披露。

　　但此处称“未直接参与非法交易业务”有些不妥，因为法院尚未判决，不应直接定义为非法，进而让外界觉得赵东间接参与了非法交易业务。

　　随后人人比特CMO也通过weibo发声，称“赵东本人并未直接参与交易业务，系作为投资人主动配合调查，配合有关部门反诈骗、反洗钱调查是公民应尽义务，待配合调查完毕后会跟大家公开回应，请大家放心。”

　　人人比特也发表了相关声明，强调组织运营减少个人影响，5月开始推行双CEO轮岗机制等，是团队长期发展的基础。

　　详解OTC商必须十级警惕的掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

　　“明知”的定义不是我们以为的，而是有法律上的专门定义：

　　（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；

　　（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；

　　（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；

　　（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；

　　（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；

　　（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；

　　（七）其他可以认定行为人明知的情形。

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人人比特创始人赵东等人刑事犯罪案件即将开庭，涉嫌两大罪状警示加密从业者_腾讯新闻

人人比特创始人赵东等人刑事犯罪案件即将开庭，涉嫌两大罪状警示加密从业者

据浙江法院网公告，赵鹏、余晓菡、王阳圣、尤挺、史伟、周光凯、李亚标、潘遥、尤进、赵东、肖勇、林凤锦等人涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪，将在2021年05月12日09:30在杭州市西湖区人民法院2121法庭审理。

场外交易和加密借贷平台人人比特创始人赵东自2020年6月19日被警方传唤并拘留至今，一直被加密行业人士所密切关注。据行业内接近赵东的人士表示，此前警方获得了一段赵东的某公司员工与涉嫌逃汇不法分子聚集的视频，涉嫌协助资金外逃，就此展开的侦查行动。

此前，外界纷纷猜测是涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得”以及“洗钱罪”被批捕。从目前披露的信息看，并没有这两个罪状。

对加密从业者的警示

据业内人士介绍，赵东是早期币圈的先行人物，摸爬滚打了很多年，带着1000万进入币圈，从炒比特币到炒比特币期货、挖矿，再到做场外交易，做基金，创立人人比特（renrenbit）。赵东是一个非常具有冒险精神的人，就像在加密行业大熊市，最低落的时候，他身上只有10万元外加6000万外债，但他还是选择再创业。

北京德恒律师事务所顾问、刑委会执委、执业律师刘扬表示，当前，币圈涉嫌犯罪的情况越来越引起办案机关的重视，币圈OTC作为从事法币与数字货币交易的环节，在整个犯罪链条中更容易被发现，处于全案打击的前端位置。

在赵东案件中，利用其自身的OTC平台作为协助，属于帮助信息网络犯罪活动罪。该罪为《中华人民共和国刑法修正案（九）》第二百八十七条，利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。而非法经营罪，在本案中，很大概率是涉及非法销售虚拟货币。

刘扬表示，由于帮助信息网络犯罪活动罪（简称“帮信犯罪”）是轻罪，只有三年以下的量刑。有的犯罪嫌疑人表现的非常极端，一味的对抗调查，不如实供述，错过了取保候审、不批准逮捕的机会，这种情况下后期往往会判处实刑。有时候认罪认罚往往会是更好的出路。

刘扬认为，办案机关打击币圈刑事犯罪的力度将会越来越大，对于涉案数字货币的追缴罚没力度也会越来越大。2021年1月25日，中国最高人民检察院举行“充分发挥检察职能推进网络空间治理”新闻发布会。最高检第四检察厅厅长郑新俭在会上表示，“网络黑灰产形成生态圈，为网络犯罪持续“输血供粮”，成为网络犯罪多发高发的重要原因。而如何维护犯罪嫌疑人的合法权益，如何争取个人合法财产不被查、扣、冻乃至最终罚没，这也是刑事案件法律服务的新领域。部分办案机关戴着有色眼镜来办理币圈案件，先入为主的认为只要是涉币案件，就不存在合法财产，甚至即便嫌疑人能够证明是合法财产，仍是“一罚了之”。

“在办理相关案件时，针对犯罪嫌疑人的合法财产，要收集大量证据，形成完成链条，证明相关数字货币系个人合法财产。例如有的犯罪嫌疑人是从事交易赚取的数字货币，这种情况可以通过向交易所发邮件的形式，调取在交易所的全部交易记录。有的犯罪嫌疑人是通过投资一级市场获取丰厚利润，这就需要积极联系项目方，出具相关证明材料，并调取聊天记录、投资合同、链上一进一出的转账记录等证据予以佐证。还有的犯罪嫌疑人通过投资矿机挖矿获取数字货币，则需要调取矿机购买合同、矿机运维合同、矿机维修记录、缴纳电费记录和产出数字货币记录等，并辅以相关聊天记录等内容，以证明合法资产中的数字货币的产生过程。”刘扬在总结其处理关于虚拟货币案件时表示。

币圈OTC交易法律分析

币圈OTC，又称“场外交易”，也就是法币与数字货币之间的交易。本报记者发现，当下，在加密货币交易平台OTC市场交易，一般来说，除了要实名认证外，在进行交易的时候，大部分卖方会要求买方提供近3-5日交易银行的流水以及余额，必要时提供银行流水明细，原则上不接受当天进账资金，目前接受微信、支付宝以及云闪付的个人卖家非常少，大部分均使用银行卡接受付款。银行流水等相关信息如果是P的图，则上报平台暂扣资金账户并报警。OTC市场购买加密货币付款不能有任何备注，否则可能“不放行”，买家支付法币后拿不到加密货币。

刘扬向分析了OTC交易几种情况：

一是个人之间进行OTC交易的行为是合法的。2017年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布了《人民银行等七部门关于防范代币发行融资风险的公告》，又称“94公告”，明确要求：“本公告发布之日起，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、‘虚拟货币’相互之间的兑换业务。”由此看出，94公告作为部门规章，规范的是“所谓的代币融资交易平台”不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，并没有禁止个人不得从事法定货币与虚拟数字货币的交易。目前，主流民事裁判观点支持个人之间的法币交易，同时承认虚拟数字货币具有财产属性，因此，个人与个人之间从事一手交钱、一手交币的OTC行为，在我国并不违法，还是民法所保护的民事行为。

二是个人之间在OTC商户平台进行交易是合法的。所谓“场内交易”，就是个人与交易平台之间产生的交易，而“场外交易”，就是脱离交易平台的个人与个人之间的交易，目前我国根本不存在任何“场内交易”。在94公告以前，个人与交易平台是可以从事法币交易的，比如买家想购买虚拟数字货币，只需要向平台支付法币，交易平台就会把相对应的虚拟数字货币给付买家，这就是场内交易。94公告全面禁止了这种行为，但没有禁止个人之间的法币与虚拟货币之间的交易，因此94公告后，交易平台无法再与个人之间从事法币交易。当前交易平台广泛采取的是撮合机制，例如买家想买虚拟数字货币，平台会把想卖虚拟数字货币的所有卖家“介绍”给买家，买家将法定货币在线下通过银行或微信、支付宝转账给卖家，线上的卖家在收到钱款后，和交易平台进行确认，确认后交易平台会将卖家的虚拟数字货币放到买家的“钱包”中。在整个过程中交易平台不参与交易，也不收取任何手续费，本质上交易平台是没有参与其中的。

三是个人之间在OTC商户平台进行交易是具有存在必要的。法币与虚拟货币之间的交易，无论入金还是出金均离不开个人OTC商户，OTC的存在是十分必要的，对于合法的OTC商户也是应当予以保护的。

币圈OTC涉嫌帮信犯罪，主要是涉及“支付结算”的帮助行为，犯罪嫌疑人是否具有犯罪的主观故意，对于办案机关来讲，其先入为主的有罪推定，会导致部分嫌疑人的口供与实际情况存在出入，或是在被诱导的情况下出现诸如“我大概知道这些钱款来源是不正当的”，因此辩护人应当结合以下具体情况就嫌疑人不存在犯罪故意加以辩护：一是个人OTC商家是否尽到了足够的KYC义务；二是交易价格是否明显违背了市场行情；三是对对方的转账银行卡是否进行了必要的审查；四是交易金额的大小与是否具有主观犯罪不具有任何关系。

责任编辑：孟俊莲主编：冉学东

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币圈大佬赵东被抓释放了什么重大信号？

2020年07月03日 15:04

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　　来源：币圈大凯哥

　　昨日，有媒体爆料，场外加密货币借贷平台RenrenBit（人人比特）的负责人赵东已被当地警方拘留。

　　赵东目前是RenrenBit创始人，DFUND创始人，Bitfinex股东。在币圈主要是因为爆仓上亿第一次出名；又因为爆仓上亿破产后，靠着做场外交易东山再起，这下，赵东打响了“币圈史玉柱”的名号，第二次出名；而最近一次出名，大概是去年跟李笑来撕x，赵东说“李币莫买”，李笑来说赵东欠钱不还的事件。

　　关于OTC这个问题也是很容易说的清的，近期警方正在抓取违法洗黑钱的一些团队，很多人在进行OTC的时候被抓走调查，甚至是冻卡。某交易所前阶段疑似流出黑U，只要参与了OTC很有可能被带走调查。

　　目前大家出入金基本上都要通过场外的OTC交易，近期正值冻卡监督风口，OTC团队CEO又传被拘，那么今年zf是不是在着手重点打击出入金通道呢？

　　近期的OTC交易一定要谨慎，特别是关于大宗交易，目前的状况未明，所以提前做好防范措施。

　　对于赵东来说，这事说大也大，说小也不小。因为法律上很难界定。

　　张豪律师发文表示场外交易的刑事法律风险：

　　-共犯的从犯，如“事前与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪分子通谋，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的，以盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪的共犯论处”。认定共犯的从犯，须要有主观上的共同故意，但币圈的场外交易，背调、KYC、反洗钱等交易审查履行困难（一般谈好价格后就给地址打币）。场外交易一般属于事后参与，所以主观上的共同故意的情形较少，事前同谋一般属于紧密合作型的犯罪团伙。

　　-洗钱罪，但《刑法》对洗钱罪的上游犯罪作了明确的列举式规定，即只有在“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质”，才能构成洗钱罪。如上游犯罪是开设赌场罪，则其掩饰、隐瞒行为将很难构成洗钱罪，因此司法实务中一般以共犯的从犯或非法经营罪予以打击。

　　-非法经营罪，非法销售虚拟货币涉嫌构成非法经营罪。

　　《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》：“第七十九条违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的：1．非法经营证券、期货、保险业务，数额在三十万元以上的；2．非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的；3．违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的；4．违法所得数额在五万元以上的”。

　　笔者认为，近期很多黑钱流入usdt场外交易市场主要是因为usdt太出名了，警察打击黑钱来源去向是职责所在，而赵东所在的otc交易所难免会因为审核不严格，而使得黑钱流入。

　　赵东被抓应该是配合警察调查，只要他没有主动配合人家洗钱，短期估计个把月内能出来。

　　对于普通小韭菜来说，提醒大家近期没事不要频繁otc，避免踩雷！！如果不幸踩雷，只要你的钱是干净的，配合调查，就没有啥影响。

　　对于行业来说，警察也只是在打击黑钱流向，长期来看对于otc市场影响不大，全球化进程下，稳定币是标配。大家不要慌张！！！

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责任编辑：唐婧

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币圈大佬赵东5月12日开庭，涉嫌两大罪状警示加密从业者|交易|加密货币|币圈|赵东|银行卡_手机网易网

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币圈大佬赵东5月12日开庭，涉嫌两大罪状警示加密从业者

派财经

2021-05-08 15:20

近日，浙江法院网公告显示，赵鹏、余晓菡、王阳圣、尤挺、史伟、周光凯、李亚标、潘遥、尤进、赵东、肖勇、林凤锦等人涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪，将在2021年05月12日09:30在杭州市西湖区人民法院2121法庭审理。

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据了解，赵东是早期币圈的先行人物，在圈内摸爬滚打了很多年，带着1000万进入币圈，从炒比特币到炒比特币期货、挖矿，再到做场外交易，做基金，创立人人比特（renrenbit）。此外，赵东还曾是“墨迹天气”联合创始人、车库咖啡CTO。赵东是场外加密货币借贷平台RenrenBit （人人比特）创始人（北京千云天下科技有限公司），2020年7月传出赵东疑被杭州警方带走协助调查，或因 OTC（场外交易）交易，涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得”。一年前这条消息，引起币圈的广泛关注。业内人士透露道，这是由于赵东曾经在OTC领域的地位和影响力，但更重要的原因是2020年以来的“断卡潮”，让无数加密资产玩家们惶恐不安。在加密货币的OTC交易中，由于收到黑钱或涉及加密货币遭到冻卡，更换银行卡甚至买卖银行卡的行为常常出现。一些从事人民币OTC的商家，会要求员工使用个人的银行卡来进行交易。2020年10月10日起，全国开展以打击、治理、惩戒非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。上述业内人士表示，年年都有类似的断卡行动，但2020年各部门雷厉风行，狠狠地铲除了一批黑卡黑户。本就存在各种不规范操作的汇圈、币圈也受到了牵连。有业内人士透露道，多名OTC商因为登上“惩戒名单”，个人身份下的所有银行卡停止非柜台交易，“五年不得开卡，三年不得开通非柜”，疑似与这一断卡行动有关。“断卡”行动让让无数加密资产玩家们惶恐不安。在这样的背景下，币圈关注赵东案的走向，与关注自己、关注自己的数字资产有了一种紧密的关联。一位律师表示，按照规则，OTC交易本身是不违法的。如果赵东在从事OTC交易的过程中有了某些个性化的行为或动作，由此导致涉及刑事责任的，那么公开地开庭审理非常有利于对整个行业的指导，有利于对从业者进行一场生动地普法教育，有利于这个市场后续依法、健康、长远地发展。WEMONEY研究室登录其官网发现，产品标的正常运营，页面上“关于我们”、“联系我们”等部分功能无法使用。（WEMONEY研究室林燕/编辑）

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